Autor: claudiucercelu

Vicepresedintele Bancii Romane de Dezvoltare, Claudiu Cercel – Duca si Florian Dragos Diaconescu, fost general in Directia de Infornatii Externe au primit azi-noapte ordonante de retinere pentru 24 de ore.

In afara de cele doua nume grele din ancheta, alte 22 de persoane au fost retinute si duse in arestul Politiei Capitalei.

Aurel Saramet, suspendat de la conducerea Fondului de Garantare a Creditelor pentru IMM, va fi cercetat in libertate in dosarul fraudelor bancare de 22 de milioane de euro.

Foarte probabil, insa, el va fi chemat, in perioada urmatoare, pentru a da noi declaratii.

Aurel Saramet, care dupa inceperea anchetei a fost suspendat din functia de director al Fondului de Garantare a creditelor pentru IMM-uri, a fost lasat sa plece acasa. Totul dupa ce avocatii sai au reusit sa ii convinga pe procurori ca nu este nevoie sa-si petreaca seara in arest.

Nu acelasi lucru se poate spune si despre Claudiu Cercel – Duca, vicepresedinte al BRD, una dintre cele mai mari banci din Romania. Acesta si-a petrecut noaptea in arest.

Un alt nume greu in dosarul fraudelor bancare de 22 de milioane de euro este si un fost general DIE, Florian Dragos Diaconescu, care a fost azi-noapte condus de mascati in arestul Politiei Capitalei.

In total, 100 de persoane au fost aduse in fata procurorilor ca sa dea explicatii in legatura cu cel mai amplu dosar de frauda bancara din Romania.

Frauda se ridica la 22 de milioane si presupune un mecanism complex. Procurorii DIICOT vorbesc despre o grupare organizata care, potrivit Mediafax, ar fi fost coordonata de Daniel Ruse, un om de afaceri din Oltenita, fost candidat la primarie. Astfel, in perioada 2010-2012, membrii grupului au realizat beneficii financiare substantiale prin fraude bancare, respectiv obtinerea sau incercarea de a obtine un numar de 40 de credite de la 16 unitati bancare de pe teritoriul Romaniei, prin utilizarea unor documente falsificate.

Anchetatorii spun ca erau racolate diverse persoane din medii sarace pe numele carora se infiintau firme si se cereau credite.

Dosarul cu cererea de credit pentru o investitie in utilaje, de exemplu, ajungea apoi la banca. Aici, se cerea avizul favorabil al Fondului de Garantare a creditelor. Solicitarea ar fi fost aprobata de Aurel Saramet, director al fondului, care ar fi stiut ca dosarul nu este in regula. Atunci, banca dadea banii clientului.

Anchetatorii spun ca, ulterior, cel care obtinea banii nu platea nicio rata. Asa, bancile descopereau ca au credite neperformate. Este cazul Bancii Comerciale Romane care a sesizat imediat parchetul cand a descoperit frauda.

Toti cei retinuti pentru 24 de ore au fost dusi in arestul Politiei Capitalei, urmand ca astazi si fie prezentanti instantei, cu propunere de arestare preventiva.

https://stirileprotv.ro/stiri/actualitate/dosarul-fraudelor-bancare-vicepresedintele-brd-si-un-fost-general-die-retinuti-pentru-24-de-ore.html

Conform – https://www.wall-street.ro/articol/Economie/139493/frauda-bancara-diicot-brd-saramet.html

DIICOT audiaza, astazi, o suta de persoane intr-un caz de frauda bancara estimata la 22 de milioane de euro, anchetatorii descinzand la locuintele a 50 de suspecti si la sediile societatilor acestora din Bucuresti, Ilfov, Calarasi si Giurgiu, scrie Mediafax.

DIICOT audiaza, joi, o suta de persoane, intre care angajati ministeriali, intr-un caz de fraude bancare estimate la 22 de milioane de euro, anchetatorii descinzand la locuintele a 50 de suspecti si la sediile societatile acestora in Bucuresti, Ilfov, Calarasi si Giurgiu.

Invinuitii din dosar sunt acuzati ca ar fi obtinut, in mod ilegal, de la Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, in baza unor documente falsificate, finantarea unor proiecte de achizitii utilaje, prin intermediul unor societati comerciale controlate de catre liderii gruparii, informeaza DIICOT.

Activitatea infractionala a fost sprijinita de catre invinuitii Aurel Saramet (foto dreapta), avand calitatea de director al Fondului National de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri; Cercel – Duca Alexandru Claudiu (foto stanga), vicepresedinte al BRD-SocGen; Mihai Grigoroiu, Rosu Catalin Ionut si Atanasiu Andrei, angajati in cadrul Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri si Diaconescu Florian Dragos.

„Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Serviciul Teritorial Bucuresti si Biroul Teritorial Calarasi, impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul BCCO Bucuresti au procedat la destructurarea unui grup infractional organizat, constituit din 48 de persoane, specializat in savarsirea infractiunilor de inselaciune cu consecinte deosebit de grave si spalarea banilor. In acest sens, la data de 1 noiembrie 2012, procurorii DIICOT au efectuat un numar de 50 de perchezitii domiciliare la locuintele invinuitilor precum si la sediile unor societati comerciale din municipiul Bucuresti si judetele Ilfov, Calarasi si Giurgiu”, se arata intr-un comunicat al Directiei.

Potrivit sursei citate, in perioada 2010-2012, membrii grupului infractional organizat, sub coordonarea liderului Daniel Ruse – au realizat beneficii financiare substantiale prin savarsirea de fraude bancare, respectiv obtinerea sau incercarea de a obtine un numar de 40 de credite de la 16 unitati bancare de pe teritoriul Romaniei, prin utilizarea unor documente falsificate.

Valoarea totala a prejudiciului cauzat prin activitatea infractionala este estimata la suma de 22 milioane de Euro.

La sediul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Serviciul Teritorial Bucuresti vor fi aduse 100 de persoane in vederea audierii, urmand ca dupa finalizarea audierilor sa fie dispuse masurile legale in cauza.

Suportul tehnic si informativ al operatiunii a fost asigurat de catre SRI.

DIICOT a inaintat catre Tribunalul Bucuresti o cerere de arestare preventiva de 29 de zile pentru Claudiu Cercel, vicepresedintele BRD, au declarat pentru Business24 reprezentantii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism.

Procurorii DIICOT au declarat ca membrii retelei de frauda bancara aveau legaturi la nivel inalt in institutii ale statului precum Senat, ANAF si AVAS.

Autoritatile au cerut deja arestarea preventiva a vicepresedintelui, BRD Claudiu Cercel, dupa cum a confirmat si Tribunalul Bucuresti. In dosar mai sunt inca 21 de inculpati.

Cu toate acestea, Mugur Isarescu a declarat ca nu se poate vorbi despre o „caracatita a bancherilor”, salutand actiunile de aplicare a legii in dosarul fraudei bancare anchetata de DIICOT. Guvernatorul BNR a invitat mass-media la moderatie.

„Nu este vorba de caracatita bancherilor. E mai degraba vorba de un grup infractional din afara bancilor. E vorba de 16 unitati bancare, din 3 banci. Cele trei banci au vreo 2.000 de unitati bancare”, a declarat Mugur Isarescu.

Ziua 1 – Frauda bancara – Doua persoane retinute de DIICOT, alte 4 suspendate din functie

Business24 iti prezinta cele mai importante informatii pe tema cazului de frauda bancara:

– Premierul Victor Ponta a spus vineri, la Targu Jiu, ca se bucura ca autoritatile statului combat asemenea retele precum cea din sistemul bancar si ca ureaza succes „in orice fel de asemenea actiune”, referindu-se la audierile procurorilor DIICOT in dosarul privind fraudele din sistemul bancar.

– Mihai Grigoroiu, angajat la Ministerul Economiei, il consilia direct pe Mihai Stan la intocmirea documentelor si in procedurile pentru accesarea de fonduri europene, prin societatea de consultanta unde Grigoroiu a fost angajat fiind depuse trei dosare de finantare a firmelor controlate de Stan.

– Omul de afaceri Ioan Niculae, proprietarul grupului Interagro, este mentionat in referatul procurorilor. Membrii gruparii ar fi obtinut credite pentru Interagro.

Adrian Vasilescu, consilierul guvernatorului BNR „Este o retea din afara sistemului bancar, care s-a constituit intr-un singur scop: sa obtina credite”.

„Nu putem decat sa ne inchipuim cum s-a lucrat, dar eu vreau sa sublineiez ca intr-un sistem bancar ca al Romaniei sunt foarte multe milioane de conturi, sute de milioane de conturi. Banca Centrala nu poate verifica cont cu cont”.

„Furtul nu face parte din obiectivele de supraveghere bancara, dar in fiecare banca exista sisteme de supraveghere”

„Aici nu se intampla altceva decat un atac la profitul bancilor”.

„Fiecare banca isi va suporta fiecare leu si fiecare euro care va fi fraudat”

„Nu se va admite ca vreun cost sa fie suportat de clientela bancii, vor suporta actionarii, nu managementul bancii”.

„Nu este niciun cutremur in sistemul bancar. Niciun depunator nu-si vede depozitul lui in vreun pericol”

– 16 banci din Romania ar fi implicate in fraudele bancare, potrivit referatului DIICOT, citat de Realitatea TV.

– Frauda bancara anchetata de DIICOT a fost posibila din cauza unei retele formata din functionari cu rang inalt din Senat, ministerele Economiei si al Agriculturii sau din ANAF, AVAS si Fondurile Nationale de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri sau a Creditului Rural, potrivit referatului de arestare intocmit de procurorii DIICOT si citat de Mediafax.

– Tribunalul Bucuresti confirma cererea de arestare preventiva pentru Claudiu Cercel.

– DIICOT a facut o cerere de arestare preventiva pentru Claudiu Cercel, vicepresedintele BRD.

– 33 de persoane au fost retinute. Printre cei retinuti se afla si Florian Dragos Diaconescu, fost general DIE, liderul gruparii, Daniel Ruse si fratii Moga, au declarat vineri surse judiciare pentru Mediafax.

Daniel Ruse, liderul gruparii infractionale, este originar din Calarasi, iar in 2008 a candidat independent la Primaria Oltenita unde a iesit pe locul patru, cu 9,24% din voturi.

Presa locala scrie ca Ruse si-a cumparat o ferma de porci, care cuprindea 100 de hectare de teren, pentru care a luat un credit de 10 milioane de euro.

– Directorul FNGCIMM, Aurel Saramet, va fi cercetat in libertate

Context

Procurorii DIICOT l-au retinut, joi seara, pe vicepresedintele BRD Romania, Claudiu Cercel, precum si alte 16 persoane, in dosarul fraudelor cu credite bancare in valoare de 22 milioane euro,in care sunt cercetate peste 100 de persoane, printre care bancheri si angajati din Ministerul Economiei.

Vicepresedintele BRD Romania, Claudiu Cercel, directorul Fondului National de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri, Aurel Saramet, si generalul in rezerva Dragos Diaconescu, fost angajat din cadrul SIE au fost audiati joi la DIICOT Bucuresti, fiind acuzati de inselaciune si spalare de bani.

La intrarea in sediul DIICOT, Claudiu Cercel a declarat ca nu stie de ce a fost chemat si ca va vedea la audieri.

Potrivit DIICOT, in perioada 2010-2012, membrii unui grup infractional organizat, sub coordonarea liderului Daniel Ruse – au realizat beneficii financiare substantiale prin savarsirea de fraude bancare, respectiv obtinerea sau incercarea de a obtine 40 de credite de la 16 unitati bancare de pe teritoriul Romaniei, prin utilizarea unor documente falsificate.

Potrivit sursei citate, invinuitii au obtinut, in mod ilegal, de la Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, in baza unor documente falsificate, finantarea unor proiecte de achizitii utilaje, prin intermediul unor societati comerciale controlate de catre liderii gruparii.

Joi dimineata, au fost efectuate 50 de perchezitii domiciliare la locuintele invinuitilor, precum si la sediile unor societati comerciale din municipiul Bucuresti si judetele Ilfov, Calarasi si Giurgiu. „Procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Bucuresti si Biroul Teritorial Calarasi, impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul BCCO Bucuresti, au procedat la destructurarea unui grup infractional organizat, constituit din 48 de persoane, specializat in savarsirea infractiunilor de inselaciune cu consecinte deosebit de grave si spalarea banilor”, se arata intr-un comunicat remis presei de DIICOT.

Potrivit DIICOT, activitatea infractionala a fost sprijinita de catre invinuitii Aurel Saramet, avand calitatea de director al Fondului National de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri, Alexandru Claudiu Cercel – Duca, vicepresedinte al unei unitati bancare, Mihai Grigoroiu, Catalin Ionut Rosu si Atanasiu Andrei, angajati in cadrul Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri si Diaconescu Florian Dragos.

La sediul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Serviciul Teritorial Bucuresti vor fi aduse 100 de persoane in vederea audierii, urmand ca dupa finalizarea audierilor sa fie dispuse masurile legale in cauza.

https://business24.ro/banci/stiri-banci/frauda-bancara-reteaua-avea-relatii-in-senat-anaf-si-avas-1521145

Băncile comerciale și angajații acestora se poartă ca și cum ar fi Stat în Stat, și asta din cauza ,,blândei oblăduiri a Băncii Naționale, care ,,trăiește” din banii plasați de bănci în depozitele ei. Funcționează foarte bine principiul, ,,O mână spală pe alta”.

BRD Societe Generale, despre care angajați supărați afirmă că este ,,militarizată”, cu reguli de fier, încă din președinția lui Patric Gelin, are, totuși, o istorie frământată, și a fost marcată de-a lungul vremii de multe episoade de furt, comise  chiar de angajații băncii.

BRD Societe Generale a revenit în atenția publică, după ce instanțele de judecată a readus pe rol dosare de fraudă ale angajaților din sucursala BRD Iași, unde a avut loc un jaf ,,grotesc”, banii fiind furați efectiv, cum se spune popular, cu sacul.

Ziarul Dezvăluirea.ro publică un text în care arată, referitor la jaful de la BRD Iași, că ,,Judecătorii au schimbat încadrarea juridică a faptelor în dosarul în care Benonie Bucurel, fostul lider de sindicat de la BRD,  a fost trimis în judecată pentru că a delapidat 1.000.000 lei, astfel încât acesta nu va scăpa de acuzații prin prescriere”. În timpul judecății, acesta a donat locuința pe care o deținea, fiicei sale.

,,Benonie Bucurel fostul lider de sindicat de la BRD Iași trimis în judecată pentru delapidare, după ce a fost acuzat că a furat 1.000.000 lei cu sacul din tezaurul sucursalei, și-a donat locuința în care trăia împreună cu familia, la scurt timp după ce a fost trimis în judecată. Benonie Bucurel avea pe numele său un apartament cu trei camere în zona Tătărași, din municipiul Iași, pe care l-a donat în anul 2021 fiicei sale, la scurt timp după ce în dosarul său a început judecata pe fond. Bucurel și-a pus astfel averea la adăpost, să nu rămână fără apartament în cazul în care va pierde procesul și va fi executat silit pentru recuperarea banilor. Cel mai probabil, Benonie Bucurel a sperat că va scăpa prin prescrierea faptelor, așa cum au constatat procurorii în cazul colegului său Narcis Lontcovschi. Recent, însă, în urma unei cereri formulate de avocații BRD, judecătorii au constatat că Benonie Bucurel avea calitatea de funcționar public în momentul săvârșirii faptelor. În aceste condiții, Benonie Bucurel riscă să primească o pedeapsă  mai mare decât cea pe care ar fi primit-o dacă ar fi rămas în picioare doar acuzațiile formulate de procuror, iar șansele să scape prin prescripție sunt foarte mici”.

Prejudiciul stabilit de procurori este de două milioane lei

Dezvăluirea scrie că ,,în acest dosar procurorii au stabilit un prejudiciu de 2.000.000 lei, fiind bănuit și Narcis Lontcovschi că ar fi sustras partea sa, adică 1.000.000 lei. În cazul lui Lontcovschi procurorii au stabilit că faptele s-au prescris, rămânând ca banca să recupereze banii de la acesta prin proceduri civile.

Lontcovschi a contestat în instanță decizia procurorului, solicitând să se constate că este nevinovat nu că s-au prescris faptele. Și Banca a atacat deciziile procurorilor, solicitând să fie judecat și Lontcovschi”.

Aceste procese nu s-au finalizat încă.

Jaf rudimentar, fără ștaif. N-au luat lecții de la directori din centrala de la București a BRD Societe Generale, care au ,,fraudat banca cu eleganță”.

Rechizitoriul procurorilor arată că ,,în dimineata zilei 16.07.2018, angajații unității bancare din BRD Iași au scos din tezaur 10 saci pentru a alimenta ATM-urile,  ocazie cu care s-a constatat ca în 4 dintre saci s-au găsit bancnote în cupiură de 10 lei, în condițiile în care ar fi trebuit să conțină bancnote de 100 lei. Toți cei 4 saci aveau sigilii intacte, în schimb etichetele aplicate nu erau cele originale, ci 3 dintre acestea erau lipite rudimentar, în partea superioară, cu bandă adezivă (tip scotch) iar unui sac îi lipsea eticheta”.

Procurorii a scos la lumină faptul că angajatul Benonie Bucurel și complicele său Narcis Eduard Lontcovschi au avut de pus la punct un plan minuțios pentru a sustrage banii. Jaful s-a produs ca-n filme (ca în filmele proaste).

Sacii cu bani au fost scoși pe geam.

Dosarul cazului arată că ,,în dimineața zilei 16.07.2018, angajatii sucursalei BRD Iași au scos din tezaur 10 saci pentru a alimenta ATM-urile  ocazie cu care s-a constatat ca în 4 dintre saci s-au gasit bancnote in cupiură de 10 lei în condițiile în care ar fi trebuit să conțină bancnote de 100 lei. Toti cei 4 saci aveau sigilii intacte, in schimb etichetele aplicate nu erau cele originale, ci 3 dintre acestea erau lipite rudimentar, in partea superioara cu banda adeziva (tip scotch) iar unui sac ii lipsea eticheta. Asa incepe rechizitoriul procurorului Dragos Bordianu de la Parchetul de pe langa Judecatoria Iasi care l-a trimis în judecată pe angajatul BRD în cauza Benonie Bucurel, pentru săvârșirea infractiunii de delapidare, prejudiciul cauzat bancii fiind de 1.000.000 lei. In loc sa existe cupiuri de 50 lei au fost puse cupiuri de 100 lei, mascand astfel lipsa a 2.000.000 lei din tezaur”.

Cazul Bucurel nu este singular.

Ziarul Săptămâna financiară scria despre BRD Societe Generale, cităm: ,,Bancherul interlop Claudiu Cercel vrea să ne împiedice să-i devoalam infractiunile, apeland la cereri de interzicere a discursului liber și libertății presei către instantele de judecată. Platit cu 800,000 euro in ultimii 4 ani de către bancă, arestat de multiple ori, concedii în arest preventiv, anchetat de DIICOT, DNA, companion al interlopilor, perchezitionat și devoalat în presa ca un mijlocitor de infractiuni- in mijlocul scandalurilor de tranzactionare de informatii din interior…functia? Cum ce functie? Director BRD!”.

Portalul ,,Lumea Justiției” arăta despre BRD și Claudiu Cercel, cităm: ,,BLACK HOLE LA BRD (VIII) – Vicepreședintele BRD Claudiu Cercel așteaptă senținta în dosarul Bancherii 1, în care a fost inculpat de DIICOT pentru fraudarea băncii, alături de un grup infracțional de romi din Sintești. Inculpat din 2013, Cercel e bine mersi pe funcție, deși împotriva sa s-au dat mărturii cutremuratoare!”.

,,Lumea Justiției” citează din “Dosarul Bancherii 1”, instrumentat de DIICOT, în care cap de afiș sunt actualul vicepreședinte al BRD România, Claudiu Cercel Duca și ex-colonelul DIE (general în rezervă) și fost sef al Oficiului ARGUS Dragoș Florian Diaconescu. ,,Ambii acuzați de sprijinirea unui grup criminal organizat de romi din Sintești, în scopul săvârșiri infracțiunilor de înșelăciune cu consecinte deosebit de grave, spălare de bani și altele, alaturi de alti 18 inculpați. În mod concret, gruparea criminală de romi din Sintești, din care unii membri erau recidivisti, avea legături privilegiate cu funcționari de prim rang din BRD și obțineau în cascadă, pe diferite firme, credite de milioane de euro (prejudiciile totale aduse BRD sunt de ordinul zecilor de milioane de euro), după care intrau în insolvență programată, si lăsau gaj băncii imobile nesemnificative ca valoare, supra evaluate cu nesimțire de evaluatori aflați mână-n mână cu funcționari cheie din BRD. În acest dosar prejudiciul a fost estimat la 7 milioane euro, și s-ar fi ridicat la 30 milioane euro, dacă procurorii DIICOT nu interveneau hotărât la jumătatea anului 2012”.

Pagina de internet a BRD Societe Generale arată că ,,domnul” Claudiu Cercel este, bine mersi, în continuare, în funcția de director general adjunct, și în luna iulie 2024.

Contactat, Biroul de Presă al băncii, condus de un anume Traian Traicu, a refuzat să explice de ce se mai află în funcție Claudiu Cercel. De altfel, acest birou este ca și inexistent, ne întrebăm ce rost mai are în cadrul băncii. Numerele de telefon ale multor ziariști sunt blocate, iar pagina de internet la secțiunea Comunicate de presă nu a mai fost actualizată de șase luni. Adresa de email traian.traicu@brd.ro credem că este un spam, deoarece nu primești niciun răspuns de pe această adresă, la o solicitare scisă, niciodată !

Pentru susținerea afirmațiilor, iată componența conducerii BRD Societe Generale, ,,puiul” Societe Generale din Franța.

Consiliul de Administratie

Consiliul de Administraţie determină orientările activităţii băncii şi supraveghează punerea lor în practică.
Membrii Consiliului sunt aleşi de Adunarea Generală a Acţionarilor iar mandatul lor are o durată de 4 ani şi poate fi reînnoit.

Componenţa Consiliului de Administraţie

• Delphine Mireille GARCIN – MEUNIER – Presedinte
• Bogdan-Alexandru DRĂGOI – Membru independent
• Liliana IONESCU-FELEAGĂ – Membru independent
• Benoît Jean Marie OTTENWAELTER – Membru independent
• Maria ROUSSEVA – Membru
• Veronique SCHREIBER LOCTIN – Membru
• Jean – Pierre Georges VIGROUX – Membru independent
• Valerie Marcelle Paule VILLAFRANCA – Membru

Comitetul de Direcţie

Sub autoritatea Directorului General, Comitetul de Direcţie asigură conducerea strategică a băncii.
Membrii săi au mandat pentru a conduce şi coordona activitatea de zi cu zi a băncii, cu excepţia operaţiunilor care sunt, în mod expres, de resortul Consiliului de Administraţie sau al Adunării Generale.

Componenţa Comitetului de Direcție

• Maria ROUSSEVA – Director General
• Alexandru-Claudiu CERCEL-DUCA – Director General Adjunct
• Jean-Philippe GUILLAUME – Director General Adjunct
• Etienne Jean LOULERGUE – Director General Adjunct
• Mădălina – Otilia TEODORESCU – Director General Adjunct
• Philippe Yves Henri Pierre Marie THIBAUD – Director General Adjunct

Și noi, mergem înainte. Câinii latră, ursul trece !

Ce se întâmplă în bănci, fraților!? Furt cu sacul la BRD Iași, nu elegant, cu dosare false. Bucurel din Iași nu a învățat nimic de la Cercel din București

Politicieni, angajati din ANAF, AVAS, Ministerul Economiei si Ministerul Agriculturii, precum si din cadrul a trei banci sunt implicati in scadalul fraudelor bancare, in care s-a emis cerere de arestare preventiva pentru 33 de persoane, printre care si vicepresedintele BRD, Claudiu Cercel.

Actorii principali, pe langa Cercel, sunt Aurel Saramet, presedintele Fondului National de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri (FNGCIMM), cercetat in liberate, Dragos Diaconescu, general(r) DIE, Mihai Stan si Daniel Rusu, din Calarasi, acestia fiind considerati capii retelei.

Cele 33 de persoane sunt acuzate de obtinerea sau incercarea de obtinere a unor credite prin intermediul unor documente falsificate, cu sprijinul FNGCIMM, care oferea scrisori de garantii, dar si a lui Mihai Grigoroiu, angajat in Ministerul Economiei, care oferea consultanta pe procedura de obtinere a fondurilor europene in moduri mai putin legale.

Joi, la sediul DIICOT, au avut loc audieri timp de peste 15 ore, fiind intervievate in jur de 100 de persoane.

Vineri, au iesit la iveala primele interceptari telefonice in acest caz, in care sunt mentionate si nume foarte cunoscute, cum ar fi cel al miliardarului Ioan Niculae, patronul Interagro, sau al fostului sef al Politiei Romane, Pavel Abraham.

– Mihai Grigoroiu, angajat in Ministerul Economiei, il consilia pe Mihai Stan in vederea intocmirii documentelor pentru obtinerea de fonduri europene.

„Din cercetarile efectuate a rezultat ca prin societatea de consultanta unde suspectul Mihai Grigoroiu a avut calitatea de angajat au fost depuse trei dosare de finantare, respectiv pentru societatea Ancuta, Alram Servinvest si Eurotrading Invest, societati controlate de Mihai Stan. Acestea vizeaza acelasi tip de finatare”, se arata in referatul DIICOT, citat de Mediafax.

– Frauda bancara a fost stopata de serviciul anti-frauda de la BCR. Reprezentantii bancii ar fi anuntat politia, precum si BNR si celelalte banci comerciale. Claudiu Cercel, vicepresedintele BRD, si-ar fi avertizat complicii in legatura cu declansarea anchetei, conform unor surse judiciare, citate de Adevarul.

– Interceptarile scot la iveala o legatura intre jaful comis in luna februarie 2011 pe centura Capitalei si „reteaua bancherilor”, informeaza Digi24.

Astfel, fratele lui Mihai Stan a plecat atunci de la o banca din Capitala cu peste 7 miliarde lei vechi, dar a reclamat ulterior la politie ca a fost oprit in apropierea localitatii Jilava de o masina cu mascati. Acestia au sustinut ca sunt de la politie, i-au trantit pe posesorii banilor pe caldaram si au plecat cu toata suma.

Ancheta politiei nu a avut niciun rezultat pana acum, existand suspiciunea ca totul a fost o inscenare. Din interceptarile aflate la noul dosar reiese ca Cercel si Diaconescu asteptau acei bani si, suparati ca nu i-au primit, au rupt legatura cu Mihai Stan timp de cateva luni de zile.

– Mihai Stan este audiat la sediul DIICOT din Bucuresti.

– Daniel Ruse si-a recunoscut vina, declarand a recurs la fraude, deoarece fusese amenintat de camatari, relateaza Adevarul. Potrivit spuselor sale, cand afacerile cu ferma de porci nu au mai mers, a apelat la camatari pentru a-si plati datoriile si a evita executarea silita.

Insa nici acestora nu a reusit sa le plateasca la timp, astfel ca a fost sechestrat si tinut cu arma la tampla. Dupa ce banii au ajuns la camatari, acestia l-au eliberat.

Pentru a face rost de bani in continuare, Ruse a recunoscut initierea gruparii infractionale.

– Mihai Stan va fi adus la DIICOT, potrivit B1 TV. El incercase sa obtina fonduri europene in mod ilicit, prin intermediul firmelor Ancuta, Alram Servinvest si Eurotrading.

Acesta ar fi folosit inscrisuri sub semnatura privata si inscrisuri oficiale falsificate pentru producerea de consecinte juridice cu ocazia negocierii, incheierii si executarii unor contracte de creditare cu unitati bancare din Romania. Printre bancile mentionate se numara CEC, BRD, OTP Bank, Piraeus Bank, Eximbank si Garanti Bank.

– Mihai Stan si Daniel Ruse erau cei care „infrumusetau” firmele, schimband sediul social, infiintand puncte de lucru si majorand artificial capitalul social, prin foi de varsamant, extrase de cont si ordine de plata.

„Astfel, societatile comerciale infiintate sau preluate figureaza cu cifre de afaceri, profituri, numar de angajati si active uriase, pentru a crea aparenta unor afaceri de succes, profitabile care sa obtina rapid finantare. Si in acest caz, toate actele prezentate sunt falsificate”, potrivit procurorilor.

– Mihai Stan a fost prins, potrivit Romania TV.

– Mihai Stan, mana dreapta a lui Dragos Diaconescu si liderul gruparii din Calarasi, a disparut, relateaza B1 TV. In cazul in care acesta nu va fi gasit, va fi dat in urmarire nationala si internationala.

Potrivit anchetatorilor, Mihai Stan reusise sa-si creeze un cerc relational extrem de important, din care faceau parte functionari cu rang inalt in Ministerul Economiei, Ministerul Agriculturii, Senat, AVAS, FNGCIMM, ANAF si Fondul National de Garantare a Creditare Rural.

– Mugur Isarescu, guvernatorul BNR: „Nu exista caracatita bancherilor, este un grup infractional din afara bancilor. In cazul sistemului bancar, trebuie evitate exagerarile, pentru ca, dupa aceea, toata lumea va avea de suferit. E vorba de trei banci, in cazul uneia situatia nu este clara. Sunt mai putini bancheri decat degetele de la maini. Este vorba de 16 unitati bancare, din trei banci. Cele trei banci au vreo 2.000 de unitati bancare sau poate chiar mai mult”.

– Pavel Abraham, fost sef al Politiei Romane, apare in dosar. Acesta a declarat ca, intr-o discutie intre doua persoane, unul dintre ei a spus ca il vrea ca avocat al apararii, deoarece i-a aparat in instanta o ruda, intr-un caz legat de droguri. „Este un balon de sapun, care doveste incompetenta, doar ca sa arate ca sa lucreaza in justitie. E un heirupism. Sunt adusi oameni cu zecile si nu are cine sa vorbeasca cu ei. Sunt o gramada de greseli”, a precizat Abraham, la Romania TV.

– Omul de afaceri Ioan Niculae, proprietarul grupului Interagro, este mentionat in referatul procurorilor. Membrii gruparii ar fi obtinut credite pentru Interagro.

– Adrian Vasilescu, consilierul guvernatorului BNR, a declarat ca procurorul de caz s-a exprimat gresit cand a spus ca 80% din bancile din Romania sunt implicate in dosar.

„Procurorul de caz nu s-a exprimat corect in limba romana. E vorba de faptul ca o retea din afara sistemului bancar a reusit sa penetreze in cateva locuri. Este vorba de un functionar, doi, cu care s-a lucrat. Trebuie sa fim atenti la cum rostim in limba romana, ca sa nu se creeze o catastrofa”, a declarat Vasilescu, la Romania TV.

„Mesajul este, fara indoiala, socant. Eu sustin ca este nevoie cu atat mai mult de exactitate. Cu aproximari de 80 de la suta nu ajungem la nici un rezultat. Este o retea din afara sistemului bancar, care s-a constituit intr-un singur scop, sa obtina credite”, a subliniat oficialul bancii centrale.

Vasilescu a precizat ca sunt sute de milioane de conturi si nu se poate efectua verificarea „cont cu cont”. „In fiecare banca exista sistem de supraveghere. Poarta raspunderea executivul fiecarei banci. Trebuie sa creeze astfel de sisteme de supraveghere, pentru a evita acest atac la profitul bancilor”, a spus el.

De asemenea, consilierul guvernatorului BNR a precizat ca actionarii bancii sunt singurii care vor suporta pierderile, nu clientii si nici contribuabilii.

– 16 banci din Romania ar fi implicate in fraudele bancare, potrivit referatului DIICOT, citat de Realitatea TV.

– Reteaua infractionala ar avea legaturi in Senat, ANAF, AVAS si Ministerul Economiei, care le oferea protectie, potrivit referatului DIICOT, citat de Mediafax.

– Fostul general DIE Dragos Diaconescu ar fi fost capul gruparii infractionale, potrivit Romania TV. Toti membrii gruparii apelau la acesta, in momentul cand doreau sa obtina un credit cu documente false, se arata in referatul DIICOT.

– Interceptarile au fost transcrise pe aproximativ 300 de pagini. Membrii gruparii cautau, intotdeauna, persoane care sa aiba „pile” la banci, pentru a le putea rezolva „problemele”, se arata in acestea.

– Dupa ce Tribunalul Bucuresti ia decizia, persoanele in cauza pot face recurs. Va urma ca decizia finala privind starea in care vor fi cercetate sa fie luata de Curtea de Apel. Aurel Saramet va fi cercetat in libertate.

– Primele interceptari telefonice: Saramet discuta despre cum pot fi efectuate fraudele si stabilea locul de intalnire.

– Cele 33 de persoane retinute sunt aduse la Tribunalul Bucuresti, unde judecatorii vor hotari asupra cererii de arestare preventiva pentru 29 de zile.

– DIICOT a facut cerere oficiala pentru arestarea pentru 29 de zile a celor 33 de persoane retinute joi.

Care sunt acuzatiile

Potrivit DIICOT, invinuitii sunt acuzati de obtinerea, in mod ilegal, a unor credite, in baza unor documente falsificate. Banii erau destinati finantarii unor proiecte de achizitii de utilaje, prin intermediul unor firme controlate de liderii gruparii.

Acestia ar fi obtinut scrisori de garantare de la FNGCIMM, cu ajutorul carora obtineau imprumuturile bancare.

Activitatile infractionale erau sprijinite de Aurel Saramet, Claudiu Cercel, dar si trei angajati din Ministerul Economiei, Mihai Grigoroiu, Catalin Ionut Rosu si Andrei Atanasiu, precum si de fostul general DIE/SIE, Florian Dragos Diaconescu.

In perioada 2010 – 2012, membrii gruparii, formate din 48 de persoane, au obtinut in mod fraudulos 40 de credite, de la 16 unitati bancare. In total, prejudiciile provocate sunt estimate la 22 de milioane de lei.

Liderul gruparii ar fi Daniel Ruse, fost candidat la Primaria Oltenita, in 2008. Ulterior, potrivit presei locale, acesta si-a cumparat o ferma de porci si ar fi coordonat obtinerea de credite folosind documente false.

Acesta are legaturi si cu un alt grup infractional cunoscut in judetul Calarasi, fratii Moga, unul din acestia fiind finul lui Ruse.

https://ziare.com/stiri/frauda/frauda-bancara-diicot-a-facut-cererea-de-arestare-preventiva-live-1199308?uord=MT%3DrVWO_iHKlMB5fJjlfHRNBUbdxnAa_LGYWZUDhWuW_s8V1ZqWrID2GOiJ8Ls–lAn8PHknNG3uRGi6hnNaN%3DerI2lhVUEQTrBxl8q-LrY/MXHfIrexsnVuZ6G5JjD-I6U%3DHbh0

Claudiu Cercel coordoneză activitatea Polului Pieţe Financiare, format din structurile Pieţe Financiare şi Titluri. In perioada 1992-1993, a fost manager de vanzari in domeniul produselor de telecomunicatii. Lucreaza in BRD din 1993 si a ocupat pe rand functiile de Ofiter Trezorerie, analist tehnic FX, trader Fx, Director adjunct Trezorerie, Director Operatiuni de Piata si Director Executiv Piete Financiare.

A absolvit Academia de Studii Economice, Facultatea de Cibernetica in 1992 si este absolvent al numeroaselor cursuri de management si leadership din cadrul Societe Generale dar si al altor institutii bancare: Nomura Bank (Londra), Bank of America (San Francisco), sau al Universitatii Montreal si London Business School.

A absolvit programul de master Executiv de administrare a afacerilor – Asebuss Bucureşti şi începand cu 2 octombrie 2008 ocupa functia de director general adjunct al BRD.

https://www.antena3.ro/actualitate/cine-sunt-cercel-de-la-brd-si-saramet-de-la-fngcimm-acuzati-de-fraude-bancare-190359.html